Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: prof. dr hab. Celina Nowak
Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2026 – czerwiec 2027)
Częstotliwość zjazdów: raz/dwa razy w miesiącu (sobota – niedziela)

    • 21-22.11.2026 r.
    • 05-06.12.2026 r.
    • 12-13.12.2026 r.
    • 23-24.01.2027 r.
    • 27-28.02.2027 r.
    • 13-14.03.2027 r.
    • 03-04.04.2027 r.
    • 24-25.04.2027 r.
    • 22-23.05.2027 r.
    • 12-13.06.2027 r.

    Czesne za całość studiów: 5900 zł
    Opłata rejestracyjna: 100 zł (tytułem: PPPoFT Nazwisko i Imię kandydata)
    Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
    Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
    Termin składania dokumentów: do 30 października 2026 r.
    Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy

    1. Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty. Liczba przewidzianych godzin: 160
    2. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pracownicy Instytucji Obowiązanych, wykonujący obsługę klienta w jednostkach organizacyjnych oraz osoby kierujące tymi jednostkami uczestniczący w procesach AML/CFT, osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych ds. bezpieczeństwa oraz AML/CFT, a także osoby kierujące tymi komórkami organizacyjnymi, członkowie zarządów i rad nadzorczych Instytucji Obowiązanych.
    3. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
    4. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa nowych technologii i prawa europejskiego.
    5. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
    6. Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Celem Studiów Podyplomowych „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, jest przekazanie ich słuchaczom kompleksowej, specjalistycznej, praktycznej i odpowiednio szczegółowej wiedzy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), obejmującej w szczególności zagadnienia z zakresu:

  • krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących AML/CFT;
  • identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • zadań i kompetencji krajowych oraz unijnych organów nadzorczych i kontrolnych;
  • obowiązków instytucji obowiązanych;
  • zasad identyfikacji i weryfikacji klientów, beneficjentów rzeczywistych oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP);
  • identyfikacji, analizy i raportowania podejrzanych transakcji i zachowań klientów;
  • organizacji systemu kontroli wewnętrznej, compliance, audytu i zarządzania ryzykiem AML/CFT;
  • zasad tworzenia, wdrażania, aktualizacji i dokumentowania procedur wewnętrznych;
  • ochrony danych osobowych oraz ochrony sygnalistów;
  • zasad przechowywania i archiwizacji dokumentacji AML/CFT;
  • odpowiedzialności i sankcji związanych z naruszeniem przepisów AML/CFT;
  • postępowań administracyjnych i karnych oraz współpracy z GIIF, prokuraturą i innymi właściwymi organami;
  • systemu sankcji krajowych, unijnych i międzynarodowych oraz zasad zamrażania środków;
  • specyfiki prania pieniędzy z wykorzystaniem Internetu, nowoczesnych technologii i walut wirtualnych;
  • związku prania pieniędzy z przestępczością gospodarczą, narkotykową, korupcyjną, nielegalnym obrotem farmaceutykami, dziełami sztuki i artefaktami oraz oszustwami;
  • a także aktualnych i projektowanych zmian regulacyjnych w obszarze AML/CFT i ich wpływu na działalność instytucji obowiązanych.

Wykładowcy:

  • Prof. dr hab. Celina Nowak
  • Dr hab. M. Błachucki, prof. INP PAN
  • Dr Krzysztof Mucha, Kierownik Katedry Praw Człowieka i Nauk Sądowych INP UO, b. Dyrektor Biura Bezp. Banku (AMLRO) w BS i bankach komercyjnych.
  • Dr Krzysztof Wójcik, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
  • Dr Robert Lizak, b. Dyrektor Biura Szefa CBA
  • Dr Kamil Majewski, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Dyrektor Biura AML i Zarządzania Procesami
  • Mecenas Michał Nowak, radca prawny, b. analityk AML/CFT oraz Dyr. Biura Bezp. Banku (AMLRO) w BS.
  • Mgr Katarzyna Brodzikowska, Doktorantka w SGGW, b. Dyr. Biura Analiz i Ryzyk Bankowych w BS,
  • Podkomisarz Dariusz Świątczak, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
  • Dr Mariusz Olechnowicz, podinsp. Policji w st. spocz. b. Naczelnik Wydziału SzkolnoBojowego, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA
  • Mgr Marcin Zimoń, podinsp. Policji w st. spocz, b. Kierownik Zespołu Profilaktyki w Wydziale Prewencji KSP w Wwie, funkcjonariusz służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej Policji
KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Celina Nowak

SEKRETARZ STUDIÓW

Lilia Chodakowska
tel. kom.: 699 859 153
e-mail: l.chodakowska@inp.pan.pl

DYŻURY

pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (listopad 2026 – czerwiec 2027)